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境外2017-因涉嫌受贿等犯罪于2017年3月24日潜逃境外

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需要說明的是,監察體制改革后,職務犯罪調查權轉歸監察機關行使,那麼,監察機關如何運用違法所得沒收程序呢?

據湖南省紀委監委8月5日晚消息,近日,在湖南省委反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統籌協調下,湖南省公安機關打掉一個企圖為外逃紅通人員跨境洗錢的地下錢莊團伙,主要犯罪嫌疑人鍾某被依法刑事拘留。該起案件線索是湖南省紀委監委在追逃彭旭峰的過程中發現並移送公安機關立案偵查的。

公告提到,湖南省岳陽市人民檢察院認為,有證據證明犯罪嫌疑人彭旭峰實施了受賄犯罪、犯罪嫌疑人賈斯語實施了受賄、洗錢犯罪后逃匿,在通緝一年後不能到案,上述境內扣押、凍結的財產,在境外用於購買基金的資金及購買的房產、國債具有高度可能屬於違法所得及其他涉案財產,故依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百九十八條之規定,提出沒收違法所得的申請。

3月28日,彭耀輝受賄、洗錢案一審開庭審理。

去年被公開發佈藏匿線索彭旭峰,男,1966年5月21日出生,原長沙市軌道交通集團有限公司董事長,因涉嫌受賄等犯罪於2017年3月24日潛逃境外。其妻子賈斯語,曾用名賈崴,1982年9月30日出生,因涉嫌犯受賄罪、洗錢罪於2017年3月10日潛逃境外。

2012年至2017年,犯罪嫌疑人賈斯語將犯罪嫌疑人彭旭峰受賄所得人民幣42996034.95元通過地下錢莊或者借用他人賬戶轉移至境外,其中部分受賄所得用於在境外購買房產、國債等,涉嫌洗錢犯罪。

這裏就涉及到違法所得沒收程序。根據中央紀委國家監委網站發文,2013年1月1日,經過第二次修正的《中華人民共和國刑事訴訟法》頒佈,第五編「特別程序」第三章中增設了「犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得的沒收程序」。根據該規定,對於貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪等重大犯罪案件,犯罪嫌疑人、被告人逃匿,在通緝一年後不能到案,或者犯罪嫌疑人、被告人死亡,依照刑法規定應當追繳其違法所得及其他涉案財產的,人民檢察院可以向人民法院提出沒收違法所得的申請。

受賄近2.4億元、境外5處房產、親弟弟被控受賄洗錢、親屬同事先後落馬,這些「標籤」都在彭旭峰、賈斯語夫婦身上。今年6月27日,湖南省岳陽市中級人民法院在《人民法院報》刊登的一則公告顯示了彭旭峰所涉貪腐案件的巨額財物及資金流向。

監察法第四十八條規定,「監察機關在調查貪污賄賂、失職瀆職等職務犯罪案件過程中,被調查人逃匿或者死亡,有必要繼續調查的,經省級以上監察機關批准,應當繼續調查並作出結論。被調查人逃匿,在通緝一年後不能到案,或者死亡的,由監察機關提請人民檢察院依照法定程序,向人民法院提出沒收違法所得的申請。」

已扣押凍結1億余元及境外4處房產等

犯罪嫌疑人彭旭峰、賈斯語用轉移至境外的部分違法所得在境外購買房產5處、國債歐元2500000元及計劃用美元500028元購買基金。應我國司法機關的刑事司法協助請求,其中房產4處、國債歐元2500000元及用於購買基金的美元500028元分別被澳大利亞、塞浦路斯、新加坡等國家查封、凍結。

據公訴機關指控:2012年至2017年,彭耀峰夥同其兄彭旭峰,利用彭旭峰擔任長沙市住建委副主任、長沙市軌道交通集團黨委書記、董事長等職務上的便利,為他人在承攬工程、承租土地、設備採購等事項上謀取利益,共同非法收受財物共計摺合人民幣21892.79978萬元,彭耀峰還按照彭旭峰的安排,通過其實際控制的他人銀行賬戶,將彭旭峰受賄所得人民幣3889.8856萬元分別兌換成美元、歐元、澳元轉移至境外,其行為分別觸犯受賄罪、洗錢罪。

公告顯示,湖南省岳陽市人民檢察院的沒收違法所得申請書載明:2010年至2017年,犯罪嫌疑人彭旭峰單獨或夥同其妻子犯罪嫌疑人賈斯語及彭耀峰、王俊(均另案處理)等人,利用彭旭峰擔任長沙市住建委副主任、長沙市軌道交通集團有限公司黨委書記、董事長等職務上的便利,為有關單位和個人在工程承攬、土地承租、設備採購等事項上謀取利益,收受單位、個人給予的財物共計摺合人民幣238992588.56元和美元120000元,涉嫌受賄犯罪。

除了弟弟,彭旭峰昔日下屬、長沙地鐵多名管理人員均已經先後被查。

本文来源:政知道 作者:高语阳

而且,有小夥伴提問,職務犯罪嫌疑人卷錢逃跑了,在暫時抓不到人的情況下,就對他們沒辦法了么?其實,彭旭峰、賈斯語的違法所得已經有很大一部分被扣押查封、凍結,包括其在境外的房產,政知君借這個機會給大家普及一下關於我國違法所得沒收程序的小知識。

政知道注意到,彭旭峰此前被曝光是2017年外逃行政級別最高(副廳級)的「巨貪」,他與妻子賈斯語於2017年潛逃美國后被國際刑警組織發佈紅色通緝令,二人涉嫌收受財物共計約2.4億元。

2019年3月6日,湖南嶽陽市人民檢察院在人民檢察院案件信息公開網公布消息,2018年12月26日,該檢察院依法對婁底市國土資源局拆遷處三科原科長彭耀峰受賄、洗錢案提起公訴,檢方指控案情顯示,彭旭峰、彭耀峰兄弟倆共同非法收受財物超2億元。

這個規定就是要解決長期以來因犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡而導致贓款贓物無法處理的問題。

2017年5月10日,國際刑警組織對彭旭峰、賈斯語發佈紅色通緝令。

這就是監察機關適用違法所得沒收程序的主要法律依據。

偵查機關、調查機關依法扣押、凍結了犯罪嫌疑人彭旭峰、賈斯語在境內的涉案財物共計摺合人民幣104392685.96元,其中涉案款人民幣104272238元,黃金製品4件。

湖南省紀委監委網站消息顯示,彭旭峰、賈斯語夫婦潛逃美國后,企圖通過鍾某等人經營的地下洗錢渠道非法轉移資金,被省追逃辦及時發現並依法打擊。

暫時抓不到人,錢怎麼辦?這裡有個小知識給大家普及一下。有小夥伴表示,職務犯罪嫌疑人卷錢逃跑了,在暫時抓不到人的情況下,就無計可施了么?

前文我們提到湖南檢察機關向法院提出沒收彭旭峰、賈斯語夫妻違法所得申請,經岳陽中院審查,認為有證據證明彭旭峰實施了受賄犯罪,賈斯語實施了受賄、洗錢犯罪,該院遂立案受理。公告時間為六個月,公告期滿后,岳陽中院將依法審理。

弟弟彭耀峰已受審湖南省岳陽市中級人民法院發佈的公告中詳細列舉了彭旭峰、賈斯語夫婦在境外的房產情況,包括地址、產權人、註冊號碼等信息。政知道注意到,其中三套位於澳大利亞昆士蘭,兩套為公寓,一套是別墅。另外兩套分別位於塞浦路斯、聖吉斯納域斯聯邦。

當時,一位紀檢部門官員在接受《經濟觀察報》記者採訪時說:「他(彭旭峰)是2017年,中國外逃國家工作人員中,行政級別最高的一個。2017年,4人(國家工作人員)外逃,他是唯一的(副)廳級幹部。」

2018年6月,中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室發佈部分外逃人員有關線索的公告,向社會通報了50名未歸案外逃人員藏匿線索。其中,彭旭峰的名字出現在第44個。公告中提到,他2017年3月24日外逃至澳大利亞,后逃往美國,現在應該居住在美國。

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